• рос
  • |
  • укр
  •  
  • Login

Новини за міткою:

Госфинмониторинг

Правительство Украины рассчитывает легализовать обращение криптовалют и майнинг в течение двух-трёх лет. Правительство Украины рассчитывает легализовать обращение криптовалют и майнинг в течение двух-трёх лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации,… CryptoChain

Кабмин поддержал законопроект, которым сумма подлежащих финмониторингу операций увеличивается до 400 тыс. грн

Над проектом закона работали специалисты Минфина совместно с Госфинмониторингом, НБУ и международными экспертами проекта USAID «Трансформация финансового сектора в Украине». Правительство на заседании 25 сентября поддержало новый проект закона О предотвращении и противодействии легализации… Tristar

Кабмин втрое повысит пороговую сумму, подпадающую под финансовый мониторинг

Переводы потеряют анонимность Также документ вводит обязанность для платежных систем: Украинским банкам разрешат не расспрашивать клиентов о происхождении денег при проведении операций до 400 тыс. грн. А количество признаков, по которым будут выявлять подозрительные операции, уменьшится с 17 до… UBR.UA

Игорь Черкасский: Комитет MONEYVAL утвердил Отчет о прогрессе Украины в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма

По результатам международного аудита Украины в этой сфере был утвержден и опубликован соответствующий отчет. В рамках 58-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое состоялось в период с 15… Газета "Закон и Бизнес"

Отмывания средств и хищение на 4,6 млрд: финазведка зафиксировала сотни преступных схем

- 7 обобщенных материалов, связанных с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки Исламское государство Ирака и Левана или других экстремистских групп; - 13 материалов (из них 5 обобщенных материалов и 8 дополнительных… Znaj.ua

Евросоюз планирует предоставить Украине 25 миллионов евро помощи на развитие цифровой экономики и электронного управления. Кабинет министров решил передать все IT-системы Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Министерства финансов в новосозданное учреждение FinIT,… Слово и Дело