• рос
  • |
  • укр
  •  
  • Login

Новини за міткою:

кредиторы

Евросоюз продлил санкции против КНДР

В частности санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний, которые причастны к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за избежание санкций. В четверг, 30 июля, Совет Европейского Союза продлил санкции против… Багнет

Совет ЕС утвердил список физических и юридических лиц, которые подпадают под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Совет Европейского Союза продлил санкции против Северной Кореи еще на один год. Такое решение приняли в ответ на деятельность КНДР по разработке… Журналіст

Евросоюз продлил санкции против КНДР

Северная Корея в отдельности заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания. На заседании Совета Европейского Союза было принято решение о продлении санкций против Северной Кореи сроком еще на один год. Как передает Replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства,… Replyua

Форма и содержание структуры собственности юрлиц: в Минфине обсудили требования

Проект приказа будет обнародован в ближайшее время, после согласования окончательной версии с государственными органами и международными экспертами. 27 июля в Минфине состоялось рабочее совещание с представителями Минюста, Минцифры, Госфинмониторинга и Нацбанка по вопросам утверждения формы и… ЛИГАБизнесИнформ

Перечень офшорных зон дополнен еще одним государством

Сейчас список офшорных зон включает 42 страны и территории. Действует соответствующее правительственное распоряжение Кабинет Министров распоряжением от 27 мая 2020 года № 582-р внес изменения в распоряжение № 143-р "Об отнесении государств к перечню офшорных зон". Об этом сообщает Офис крупных… ЛИГАБизнесИнформ

Запись Перечень оффшорных зон обновлен впервые появилась Я и закон. Кабинет Министров Украины распоряжением от 27.05.2020 г. № 582-р внес изменения в собственное распоряжение от 23.02.2011 г. № 143-р Об отнесении государств в перечень оффшорных зон. С учетом Закона Украины О предотвращении и… Я и Закон

Панама стала 42-й страной, внесенной в этот список. Правительство приняло решение внести Панаму в перечень офшорных зон с целью финансового мониторинга. Это связано с предотвращением и противодействием отмыванию доходов, полученных незаконным путем, финансированием терроризма и распространением… Капитал

Финмониторинг по-новому: что изменилось?

Какие финансовые операции теперь подлежат мониторингу? Анна Резникова, адвокат Практики безопасности бизнеса JUSCUTUM, указала на важные аспекты 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,… ЛИГАБизнесИнформ

Какие финансовые операции теперь подлежат мониторингу? Анна Резникова, адвокат Практики безопасности бизнеса JUSCUTUM, указала на важные аспекты 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,… ЛИГАБизнесИнформ

Скандальный закон о финмониторинге.

Минцифры является субъектом государственного финансового мониторинга и отвечает за развитие рынка виртуальных активов. В 2019 году Верховная Рада приняла Закон Украины №361-IX “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма… Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге

В целом закон позволяет субъектам финансового мониторинга более бдительно относится к частным операциям. Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Закон Украины… HP i B LIFE

Сможем ли переводить деньги с карты на карту?

Владельцы карты-отправителя и карты-получателя уже идентифицированы банками. Вступивший в силу новый закон, предусматривающий новые правила финмониторинга, взбудоражил украинцев, вызвав много вопросов и слухов. Но на деле все оказалось не так страшно, и обычным гражданам, скорее всего, не придется… Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге

В целом закон позволяет субъектам финансового мониторинга более бдительно относится к частным операциям. Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Закон… ГолосUA

Другие платежи на сумму более 5 тысяч грн будут обязаны проводить только после верификации клиента. Сегодня, 28 апреля, вступает в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию… Мост

Новый закон о финмониторинге: что важно знать о переводе средств

▪️ закладывается основа для первичного финансового мониторинга дистанционной верификации клиентов; Сегодня, 28 апреля, в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Сегодня, 28 апреля 2020 ГОДА, вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма... Телеграф

Другие платежи на сумму более 5 тыс грн будут обязаны проводить только после верификации клиента. Вступление в силу закона о финмониторинге уже обросло множеством домыслов Уже во вторник, 28 апреля, вступит в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)… Skelet-info

Другие платежи на сумму более 5 тыс грн будут обязаны проводить только после верификации клиента. Вступление в силу закона о финмониторинге уже обросло множеством домыслов Уже во вторник, 28 апреля, вступит в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)… Деловая столица (газета)

Наоборот, уверенность в собственной правоте только растет. Наблюдая за реакциями как профессионалов, так и любителей на то, что происходит в государстве, помню один очень известный в социальной психологии феномен. 23 ноября 1951 года на Пелмерском стадионе в Принстоне состоялась заключительная игра… Слово и Дело

Новый порядок финансового мониторинга - уже весной

Давайте вернемся к определению UBO согласно новому закону. Бизнесу следует приготовиться, контролерам — тоже. Верховная Рада приняла Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию… HP i B LIFE

ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции против Беларуси

Эмбарго на поставки оружия было введено в том же году. Европейский союз принял решение продлить на год санкции против Беларуси. Об этом идет речь в опубликованном сегодня, 17 февраля, пресс-релизе Совета ЕС. В частности, известно, что Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси еще… Replyua